Pravno svetovanje, priprava dokumentov in nastavitev postopkov za skladno skrbnost strank. Pripravimo analizo tveganja in skladnost kripto platform, zunanje borznim trgovanjem, borznoposredniškim družbam, platformam za upravljanje premoženja, plačilnih procesov, bank, fiat prehodom in drugim finančnim institucijam.

Smo strokovnjaki na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (AML/CTF) . Ponujamo vam:

• • pravno svetovanje, pripravo dokumentov in nastavitev postopkov za skladno skrbnost strank
  • pomoč pri pridobitvi AML licence
  • temeljita poročila o oceni tveganja za vaše podjetje, politike upravljanja tveganj in dokumente za samoregulacijo in postopke
  • izvajamo delavnice in izobraževanja na področju AML in CTF.